浙江卓志企业管理咨询有限公司

 随着数字货币越来越根植于每天的金融活动中，其已经开始吸引了更广阔的市场目光，尤其是在其与传统金融领域的衔接和冲击方面。由于数字货币行业的获利回报前景以及其他国家设置的越来越严苛的监管路障，例如日本，越来越多的机构和公司开始计划在澳大利亚建立数字货币交易所。火币网成功通过澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC)注册的合规数字货币交易所。今年一月，日本第二大数字货币交易平台Coincheck遭受攻击 价值超5.3亿美元的新经币被窃，这并不是虚拟货币首次被盗。早在2014年，日本一家虚拟货币交易所被盗85万个比特币，市值高达480亿日元。频频出现安全漏洞，日本虚拟货币牌照监管已经失去了行业公信力。随着虚拟货币交易逐渐增多，全球范围内出现加强虚拟货币监管的呼声。鉴于其他各个区域爱沙尼亚，泰国等监管不是特别成熟的情况下，澳洲具备了运营资质流程快速，与欧美匹配的金融体系，政府开发态度等诸多优势，相对于其他区域更加有公信力。 

澳大利亚数字货币交易公司的要求：

新牌照要求将把 AML/CTF 规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。

更具体地说，数字货币交易商将被要求:

1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提

供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或

AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。

2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖

主义融资风险。

3、识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过 AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

注册澳大利亚数字货币交易公司：

办理 AUSTRAC 的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。

注册澳大利亚公司需具备以下条件：

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以 PTY LTD

或 PTY LIMITED 结尾；

2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，

则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；

3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；

4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资

料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。

5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供

个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；

6、公司注册负责人 Director 的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系

方式包括联系电话及电子邮箱）；

7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为 100 股，

股价按照每股 1 澳币设置。